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[董事会]富瀚微:第二届董事会第十六次会议决议公告

时间:2019-01-18 18:36:18 中财网
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证券代码:300613 证券简称:富瀚微 公告编码:2018-058

上海富瀚微电子股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会
议于2019-01-18以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2018
年12月10日以电子邮件或电话等方式向全体董事发出;会议由董事长杨小奇先生
召集和主持,应到会董事7人,实际到会董事7人,公司监事和高管列席了会议。

会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》,合法有效。


二、董事会会议审议情况

审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 ;

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年限制性股票激励计划》相
关规定,公司2017年限制性股票激励对象中有2人因个人原因离职,不再符合激励
对象条件,公司根据规定回购注销其获授但尚未解除限售的限制性股票合计43,000
股;回购价格为89.115元/股(因2017年度利润分配已实施完毕,故回购价格由89.35
元/股调整为89.115元/股)。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体详
见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn.114tw.net)上披露的相关公告。


表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。


本议案尚需提交股东大会审议。


三、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

特此公告。


上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2019-01-18


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